红日药业(300026) - 第八届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-002 天津红日药业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2025 年 01 月 14 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 01 月 10 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出 席会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事叶尚书女士、 监事胡慧女士。本次监事会由半数以上监事共同推举叶尚书女士召集并主持，公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规 和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事叶尚书女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于选举叶尚书女士为公司第八届 ...