赛为智能(300044) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2025-001 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于2025年1月7日由董事会办公室以通讯方式紧急通知全体董事。会议于 2025年1月8日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳 湾创新科技中心2栋A座25层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应 出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事李家新先生、独立董事戴新民先 生、独立董事於恒强先生、董事汪玉冰女士、董事杨延峰先生、董事蒋春华先生 以通讯方式出席。会议由董事长周起如女士主持。会议的通知和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决形成决议如下： 1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会非独立董事王秋阳先生因个人原因已向公司提请辞去公司第六 届董事会非独立董事及副总经理职务，具体内容详见公司2024年12月3日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事兼副总经理及非职工代表监事 辞职的公告》（2024-041 ...