南都电源(300068) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-011 浙江南都电源动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现 ...