锐奇股份(300126) - 第六届监事会第5次会议决议公告

会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监事，无 以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。 会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-004 锐奇控股股份有限公司 第六届监事会第 5 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 5 次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的形式告知全体监事。 会议于 2025 年 1 月 22 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内容详见巨 潮资讯网。 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2、深交所要求的其他文件 锐奇控股股份有限公司监事会 2025 年 1 月 22 日 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 会议以 3 ...