鸿特科技(300176) - 关于设立全资孙公司的公告

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-006 广东鸿特科技股份有限公司 关于设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》， 董事会同意公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称"台 山鸿特"）使用自有资金人民币 100 万元在广东省江门市设立全资子公司江门市 鸿特机械有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东 会审议，该事项经第五届董事会第二十二会议审议通过后，由董事会授权相关人 员负责具体办理工商注册登记等事宜。 二、拟设立公司的基本情况 公司名称：江门市鸿特机械有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准） 企业类型 ...