日科化学(300214) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-007 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知于2025年2月13日以电子邮件的方式发出。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 公司根据最新颁布的《公司法》并结合公司实际经营情况，拟对《股东会议 事 规 则 》 部 分 条 款 进 行 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。 2、第五届董事会第二十八次会议于2025年2月17日以现场结合通讯表决的方 式召开（副董事长赵东日先生以通讯表决方式参会）。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 ...