日科化学(300214) - 第五届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-008 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2025 年 2 月 13 日以专人送达的方式发出。 公司根据最新颁布的《公司法》并结合公司实际经营情况，拟对《监事会议 事 规 则 》 部 分 条 款 进 行 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。 2、公司第五届监事会第二十三次会议，于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通 讯表决的方式召开（监事刘永强先生以通讯表决方式参会）。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2 ...