科大智能(300222) - 第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2025年1月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。全体董事一致同意豁免 本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体董事已经知悉 本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次会议由全体董事共同推举黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会，公司第六 届董事会由 7 名董事组成，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《公司董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举黄明松先生为公司第 六届 ...