科大智能(300222) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2025年1月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年1 月3日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄 明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 上市公司深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的 议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会提名黄明松先生、程岩先生、汪婷婷女士、任雪艳女士为公司第六届董事会非 独立董事候选人（上述候选人简历见附件 ...