科大智能(300222) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-011 科大智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事、监事 会监事、高级管理人员及证券事务代表任期已届满，为顺利完成换届选举，公司 先后于2025年1月8日召开职工代表大会、第五届董事会第十九次会议、第五届监 事会第十八次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会、第六届 董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成相关人员的换届选举及聘任。 现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 1、董事长：黄明松先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：黄明松先生、程岩先生、汪婷婷女士、任雪艳女士 （2）独立董事：卢贤榕女士、王清女士、李骜先生 3、董事会各专门委员会组成情况： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员 ...