麦捷科技(300319) - 董事会产品与技术委员会工作细则

第一章 总 则 第一条 为适应深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，确定公司技术发展规划，提高重大 技术项目决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司在董事 会下设产品与技术委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会产品与技术委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期技术研发和重大新产品研发决策进行研究并提出建议。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会产品与技术委员会工作细则 二零二五年一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会产品与技术委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 产品与技术委员会成员由3名董事组成。 第四条 产品与技术委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 产品与技术委员会设主任委员（召集人）一名，由董事担任。当召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...