立方数科(300344) - 第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-005 立方数科股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日以电话、 邮件、微信等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第八次会议 的通知，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。并于 2025 年 1 月 10 日下午以现场和通讯表决方式召开。会议由公司董事长郭林生先生主 持，出席会议应参加董事 6 人，实参加董事 6 人。本次会议召集、召开情况符合 《中华人民共和国公司法》、《立方数科股份有限公司章程》等法律法规的有关 规定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》； 因统筹相关工作安排，公司董事会决定取消 2025 年 1 月 27 日 14:00 召开的 公司 2025 年第一次临时股东大会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会重 新审 ...