立方数科(300344) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-004 立方数科股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票表决结果为准。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年1 月27 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 27 日 上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。 4．现场会议召开时间：2025 年1 月27 日（星期一）14：00。 5．现场会议召开地点： ...