炬华科技(300360) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-002 杭州炬华科技股份有限公司 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 1 月 7 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 267 人，代表的股份总数 36,375,689 股，占公司总股本 7.0744%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 共 6 名，代表股份 18,225,651 股， ...