道氏技术(300409) - 第六届董事会2025年第3次会议决议公告

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 3 次会议的通知于公司 2025 年第二次临时股东大会取得表决结果后以电子邮件、 电话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 2 月 6 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事张翼先生、王海晴 先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参 加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士， 副总经理刘鑫炉先生，财务总监胡东杰先生及董事会秘书吴楠女士列席了本次会 议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划 ...