道氏技术(300409) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间 ...