道氏技术(300409) - 第六届董事会2025年第2次会议决议公告

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2025年第2次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 2 次会议的通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全 体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 1 月 16 日在子公司佛山市道氏科 技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，独立董事谢志鹏先生委托秦伟先生代为出席并表决，董 事荣继华先生、张翼先生、王 ...