道氏技术(300409) - 第六届董事会2025年第1次会议决议公告

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 第六届董事会2025年第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 1 次会议的通知于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 1 月 7 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事荣继 华先生、张翼先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、 彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事 葛秀丽女士、徐伟红女士，副总经理刘鑫炉先生、王健安先生，财务总监胡东杰 先生及董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董 ...