正业科技(300410) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-002 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会换届选举产生了第六届董事会成员。经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、微信及现场通 知等方式通知了全体董事。第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 9 日 15:30 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事汪志刚 先生以通讯方式参与表决。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司全体董事一致同意推选余笑兵先生为公司第六届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 ...