正业科技(300410) - 第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会换届选举产生了第六届非职工代表监事，与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、微信及现场通 知等方式通知了全体监事。第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 9 日 16:30 以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中 监事曹英女士以通讯方式参与表决。 全体监事一致同意推举监事曹英女士主持本次监事会会议，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司全体监事一致同意推选曹英女士为公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审 ...