合纵科技(300477) - 第六届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-106 合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五次会议 于2024年12月31日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2024年12月27 日以电子邮件、微信的方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董 事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第七届董事会将由9名董事组成， 其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会审查，同意提名刘泽刚 先生、韦强先生、韩国良先生、张银昆先生、张晓杰女士、王慧女士为公司第七 届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。 上述非独立董事候选人已通过第六届董事会提名委员会的资格审查，符合相 关法律 ...