*ST名家(300506) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025- 002 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会已选举产生第五届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第 五届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求， 于 2025 年 1 月 6 日通过现场口头通知及电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中：董事李太权、范智泉、独立董事蒋岩波以通讯方式出席。 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会。专门委员会成员由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名 ...