横河精密(300539) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-001 宁波横河精密工业股份有限公司 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）本次会议由全体董事共同推举董事胡志军先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议是临时董事会会议，由全体董事共同推举董事胡志军 先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件的形式送达至各位董事， 董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 1 月 8 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同 ...