横河精密(300539) - 第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）本次会议由全体监事推选胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列 席了本次监事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-002 宁波横河精密工业股份有限公司 （一）本次监事会会议由全体监事推选胡赞文先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2025 年 1 月 8 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关事项已经公司第四届董事 会第十四次会议、第四届监事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大会、第 ...