汇金科技(300561) - 第五届董事会第七次会议决议公告

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-006 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 三、备查文件 公司第五届董事会第七次会议决议。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中：田联房先生、黄英海先生以通讯表决方式出席。会议由 董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 董 ...