熙菱信息(300588) - 第五届董事会第七次会议决议公告

新疆熙菱信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-017 第五届董事会第七次会议决议公告 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》的具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》 表决结 ...