超频三(300647) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-002 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 14 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 17 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场表决 的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 1 2、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》； 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，拟 ...