超频三(300647) - 第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-003 深圳市超频三科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 1 月 14 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 第四届监事会第九次会议决议公告 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》。 经审核，监事会认为：本次公司终止控股子公司股权激励计划是综合考虑被 激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划等原因做出的审慎决定，相关 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害 ...