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民德电子(300656) - 第四届董事会第十次会议决议公告
MINDEOMINDEO(SZ:300656)2025-02-19 11:26

证券代码:300656 证券简称:民德电子 公告编号:2025-012 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 次会议(以下简称"本次会议")于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开,会议通知已于 2025 年 2 月 13 日以书面和电子邮件方式送 达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人,其中董事 长许文焕先生、独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行 使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持,公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议,董事会认为:民德(丽水)采购的设备,是晶圆代工厂在对进口整 线设备调试过程中,依据对每台设备的实际状态,以及产品工艺的生产情况,经 审慎评估和审批后,对生产线设备进行的替换和增补,符 ...