杰恩设计(300668) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-002 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 1 月 3 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经第四届全 体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知，以现场口头、电话等方 式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事高汴京先生召集和主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举高汴京先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...