明阳电路(300739) - 第三届董事会第三十六次会议决议公告

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 8 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。 会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币509万元。 张佩 ...