明阳电路(300739) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 公司于 2025 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名并经董事 会提名委员会审查，同意提名张佩珂先生、胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先 生为第四届董事会非独 ...