明阳电路(300739) - 关于变更董事会秘书的公告

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）董事 会于近日收到公司董事会秘书江向宇女士提交的书面辞职报告，江向宇女士因工 作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍将继续在公司担任其他职务。根 据《公司法》《公司章程》的有关规定，江向宇女士的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，江向宇女士及其关联人未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。江向宇女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于 ...