锦鸡股份(300798) - 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日收 到非独立董事屈亚平先生的书面辞职报告，屈亚平先生因个人工作安排的原因申 请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞 职的公告》（公告编号：2024-085）。 江苏锦鸡实业股份有限公司董事会 202 5 年 0 2 月 09 日 附件：徐天娥女士简历 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，屈亚平先生的辞职不会导致公 司第三届董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。 为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会 ...