杰美特(300868) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-001 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华 女士、董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议；公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授 ...