康泰医学(300869) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-008 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 5 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集 并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司 法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 1、第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 经审议，董事会同意在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下， 延长公司使用闲置自有资金进行现金 ...