康泰医学(300869) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-002 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议通知于2024年12月27日以电话方式向各位董事发出，会议于2025 年 1 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集 并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司 法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。 2、审议通过《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》 经审议，董事会同意公司将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金向 ...