康泰医学(300869) - 第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-003 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议通知于2024年12月27日以电话方式向各位监事发出，会议于2025 年 1 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召 集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目的 议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金对全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称"新佳医 疗"）增资以实施募投项目，有利于优化其 ...