凯龙高科(300912) - 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-001 凯龙高科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审议，周亮强先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知 识，公司董事会同意聘任周亮强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公 告编号：2025-002）。 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十六次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面、电话及邮件等方式向 各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 16 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由 公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 ...