信测标准(300938) - 第四届董事会第四十二次会议决议公告

第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十二次会议于 2025 年 2 月 5 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第四十二次会议决议； 特此公告。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易 ...