信测标准(300938) - 第四届董事会第四十一次会议决议公告

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募 集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进 度，在确保资金安全的前提下，合理的利用了部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意拟使 用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金、额度 ...