信测标准(300938) - 第四届董事会第四十三次会议决议公告

第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十三次会议于 2025 年 2 月 10 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购 价格及数量的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2023 年度利润分配方案已实施 ...