信测标准(300938) - 深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会议事规则

深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范深圳信测标准技术服务股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学 化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本议事 规则（下称"本规则"）。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、行政法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事为 3 人，且至少包括 1 名 会计专业人士。 董事会设董事长 1 人。董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 ...