深水海纳(300961) - 第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

深水海纳水务集团股份有限公司 参会人员签名： 赵振业 赖楚敏 王冠 2025 年 1 月 24 日 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式向各位委 员发出，于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达 意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生召集并主持本次会议，会议的 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 有关规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司提供财务资助 暨关联交易的议案》 经审核，李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下 简称"西藏海纳博创"）、深圳市海纳博创科技有限公司（以下简称"深圳海纳博 创"）向公司及 ...