海泰科(301022) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 不向下修正海泰转债转股价格的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 三、备查文件 1 1、第二届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话、微 信等方式发出，考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限要求。会议应到董事 7 ...