浩通科技(301026) - 第七届董事会第五次会议决议公告

徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-011 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会 议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 5 名 董事孙自愿先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会 议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》的议案 据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的资格和条件进行了 ...