深水规院(301038) - 广发证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年度定期现场检查报告

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：深水规院 | | --- | | 保荐代表人姓名：吕兴彤 联系电话：010-56571666 | | 保荐代表人姓名：罗时道 联系电话：010-56571688 | | 现场检查人员姓名：吕兴彤 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 24 日至 12 月 27 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度、三会文件、信息披露文件，核对股东 | | 名单、董监高名单了解变动情况，实地查看公司主要经营及管理场所，对相关人员访 | | 谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司 ...