天禄科技(301045) - 关于投资设立全资子公司的公告

证证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-009 苏州天禄光科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、基本情况 根据公司经营发展的需要，为进一步整合优化资源，提高公司的综合实力和 竞争力，实现长期战略目标，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"天禄科技"）以自有资金投资设立全资子公司苏州屹甲新材料有限公司（以 下简称"屹甲"），注册地为江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号1号楼3楼， 注册资本为人民币1,000万元。 近日，屹甲已经完成公司注册登记手续，并取得了苏州市相城区数据局核发 的《营业执照》。 2、审批情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《苏州天禄 光科技股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司管理层审批 权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。 3、是否构成关联交易和重大资产重组 本次设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《 ...