远信工业(301053) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。 保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 18 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董 事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集 并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一 ...