大地海洋(301068) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-001 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 次会议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况，需要尽快召开董 事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明"，公司已于 2025 年 1 月 4 日通过电话的方式通知各位董 事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于变更第三届董事 ...